SANDIMO SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A. ha diseñado e implementado normas, políticas y procedimientos, con el fin de mitigar los riesgos que se derivan de la posibilidad de ser utilizados como mecanismos para legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas o delitos relacionados con la delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos, en cumplimiento con lo establecido en la Gaceta Oficial Número 41.788, de fecha 26 de diciembre de 2019 y demás deberes que se establecen en las resoluciones, normativas y circulares emitidas por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)

De acuerdo a lo establecido en la Providencia N° 074-2019 y en concordancia con las Políticas de Administración de Riesgos LC/FT/FPADM, en SANDIMO SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A. realizamos compromisos con nuestros clientes a fin de continuar con la Política Conozca a su Cliente; es la debida diligencia que todas las instituciones deben implementar para identificar a sus clientes en forma asertiva y establecer las pautas correspondientes a fin de resguardar la integridad del mismo.